本报讯 （于杰） 8月13日，浦发银行聊城冠县支行成功拦截一起异地人员组团可疑批量开卡事件，及时化解了潜在涉诈金融风险。

当天下午，多名跨省人员结伴前往浦发银行聊城冠县支行集中办理开卡业务，领队人员自称来自河北邯郸，称办卡用于企业代发工资。网点大堂工作人员在服务过程中察觉到客户群体为集中异地办卡，且说辞高度统一，存在明显异常，遂第一时间上报运营主管。

网点立即启动风险核查机制，对客户资料、工作信息逐一核验排查。经核查，客户所称用工企业已注销，提供的工作微信群组建时间较短，信息真实性无法佐证。工作人员进一步交叉问询发现，这批客户大多为四川籍，且对就职单位、工作岗位、作业地点等关键信息表述模糊、前后矛盾。结合客户群体特征、资料疑点及反常举动，网点判定该批次人员存在组团违规开卡嫌疑，涉诈风险极高，当即终止业务办理，化解潜在风险。